公告日期：2026-04-29

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-029

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十六次会议于 2026 年 4 月 27 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫
星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话、
书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生。

公司高级管理人员、保荐代表人列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事苏冰、卢相君、吴楠楠向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《关于独立董事 2025年度保持独立性情况的专项意见》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度经理工作报告>的议案》

董事会认为：《2025 年度经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公
司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.45 元人民币（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余
可供分配利润结转以后年度分配。自 2026 年 1 月 1 日至实施 2025 年度权益分派
的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每 10 股派 1.45 元（含税）比例不变，相应调整股利分配总额，将另行公告具体调整情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf……
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