公告日期：2026-04-29

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2026-051
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授 非累积投票提案 √

信额度的议案》

4.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 √作为投票对
5.00 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（2）

5.01 非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √

方案

5.02 独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √

案

6.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司 非累积投票提案 √

章程>的议案》

7.00 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回 非累积投票提案 √

报规划的议案》

2、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东
会上进行述职。

3、上述提案 6.00 为特别决议议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。除提案 6.00 外，其他议案为普通表决议案，须由出席股东会的股东（包括股……
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