公告日期：2026-04-29

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规

定，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作，认真履行股东会赋予的职责，持

续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地推动各项工作，维护公司和股东权益。

现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，面对复杂多变的市场环境，董事会积极调整经营策略，强化公

司规范管理，多措并举推进降本增效，充分发挥技术研发与生产体系优势，依托

现有客户资源和研发创新优势，持续深化与家电、汽车行业下游客户的合作，同

时主动优化产品结构，紧跟下游新兴领域的发展机遇，洞察下游客户需求，持续

提升产品竞争力，全体员工围绕公司战略目标，有序推进各项工作。2025 年，

公司实现营业收入 162,380.52 万元，同比下降 5.03%，实现归属于上市公司股东

的净利润 3,272.79 万元，同比下降 14.94%。

二、2025 年度董事会及专门委员会工作情况

（一）2025 年度董事会工作情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开与表决程序均

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议

召开的具体情况如下：

序 会议日期 会议届次 审议议案

号

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

4、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1 2025 年 4 月 第三届董事会第二十 5、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

27 日 四次会议 6、《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

7、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

8、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

9、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及延长现金
管理授权期限的议案》

10、《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》

11、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬方案的议案》

12、《关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

13、《关于修订<公司章程>的议案》

14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

……
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