公告日期：2026-04-29

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（彭晓洁）

本人作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定和要求，秉持勤勉尽责、审慎决策的原则，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

彭晓洁，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博
士、应用经济学博士后。1992 年 7 月至 2019 年 12 月，历任江西财经大学会计
学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；2020 年 1 月至今任佛山大学会计专业教授、校学术委员会委员、校工商管理学科带头人、校会计专业负责人；2022 年 5 月至今任聚赛龙独立董事。现任南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事、广东金晖隆电气股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，4 次股东会。本人严格按照有关法律法
规的要求，均按时出席上述会议。认真审阅了相关会议材料，了解经营管理和业务运作情况，积极参与讨论，提出了合理化建议，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，谨慎表决。2025 年度公司召集召开董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。各项议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对所审议事项无提出异议的事项，不存在反对或弃权的情形。

2025 年度，本人出席董事会和列席股东会的情况如下：

独立董 2025 年度 亲自出席 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股东
事姓名 应参加董 董事会次 董事会次 事会次 未亲自参加董 会次数
事会次数 数 数 数 事会会议

彭晓洁 8 8 0 0 否 4

（二）出席专门委员会会议情况

本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关制度，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。本人认真审阅了公司的各项议案和相关文件，详细听取了管理层对相关事项的说明与汇报，结合自身专业经验，为专门委员会提出了具有建设性的意见，并与其他委员充分交流沟通，认真履行了相
应职责。2025 年度，公司共召开审计委员会会议 8 次、提名委员会会议 1 次、
薪酬与考核委员会会议 1 次，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。
本人作为审计委员会主任委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真主持审计委员会工作，认真审议公司定期财务报告、内部审计相关报告、募集资金使用情况报告等，结合自身专业和经验，从专业角度提出合理化建议和意见，充分发挥了审核与监督作用。

本人作为提名委员会委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对董事、高级管理人员任职资格进行了认真审核，经审查，候选人符合相关法律法规、规章制度规定的任职资格要求，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行审核并发表意见及建议。

（三）行使独立董事职……
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