公告日期：2026-04-29

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2026-043
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会
议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

（一） 《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度经营管理
层有效执行了董事会、股东会的各项决议，真实、客观地反映了 2025 年经营管理层的实际工作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

（二） 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司在任独立董事向董事会提交了独立性自查报告，董事会认为在任独立董事的独立性符合相关法律法规的规定。

公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议
案尚须提交公司股东会审议。

（三） 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为，公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

（四） 《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为，公司 2026 年第一季度报告的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

（五） 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的基础上，为持续回报全体股东，公司制定了 2025 年度利润分配方案，董事会认为公司制定的利润分配方案符合有关法律法规和公司股东回报规划的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议
案尚须提交公司股东会审议。

（六） 《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，公司对 2025 年度内部控制进行了自我评价，并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，认为 2025 年度公司内部控制未发现重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，加强规范运作意识，促进公司健康、可持续发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构长城证券股……
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