公告日期：2026-05-19

吉安满坤科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日
（星期二）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心金蝶云大厦 16 楼公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2025 年年度股东会现场会议。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，会议
主持人为公司董事长洪俊城先生。

本次股东会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 69人，代表股份数量 75,674,767 股，占公司有表决权股份总数的 51.1018%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份数量75,347,067 股，占公司有表决权股份总数的 50.8805%；通过网络投票方式出席本次股东会的股东共 59 人，代表股份数量 327,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2213%。

3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或者列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。经与会股东及股东授权委托代表认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 75,536,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8178%；反对 136,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1801%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小股东表决情况：同意 418,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2010%；反对 136,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5113%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2877%。

公司独立董事刘宝华先生、徐艳萍女士和张晗女士分别就 2025 年度履职情况在本次股东会上作了报告。

2、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 75,536,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8178%；反对 136,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1801%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小股东表决情况：同意 418,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2010%；反对 136,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5113%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2877%。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 75,536,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8178%；反对 136,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1801%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小股东表决情况：同意 418,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2010%；反对 136,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5113%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 75,538,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8204%；反对 134,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1775%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

其……
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