公告日期：2025-10-16

吉安满坤科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议
审议通过，公司决定于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会。现
将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科

研发园三号楼 22-A 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公 非累积投票提案 √

司债券条件的议案

关于向不特定对象发行可转换公司债券方 √作为投票对象
2.00 案的议案 非累积投票提案 的子议案数
（21）

2.01 本次发行证券的种类 非累积投票提案 √

2.02 发行规模 非累积投票提案 √

2.03 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √

2.04 债券期限 非累积投票提案 √

2.05 债券利率 非累积投票提案 √

2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √

2.07 转股期限 非累积投票提案 √

2.08 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 √

2.09 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √

2.10 转股股数确定方式 非累积投票提案 √

2.11 赎回条款 ……
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