公告日期：2026-01-16

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2026-1001

吉安满坤科技股份有限公司

关于变更保荐机构后重新签订募集资金

三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召
开第三届董事会第七次会议，并于 2025 年 10 月 31 日召开公司 2025 年第二次临
时股东会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司聘请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任公司本次发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，平安证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保荐机构中泰证券股份有
限公司尚未完成的持续督导工作。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》。
一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为 874,444,404.98 元。

上述资金已于 2022 年 8 月 5 日划至公司募集资金专用账户，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）于同日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具了“天健验〔2022〕3-75 号”《验资报告》。

二、募集资金监管协议签订情况及募集资金专户的设立情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2026-1001

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构平安证券及中国农业银行股份有限公司吉安分行于近日重新签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2026 年 1 月 15 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

账户名称 开户行 银行账户 募集资金账户

余额（万元）

吉安满坤 中国农业银行股 14371001040023599 4,602.16

科技股份 份有限公司吉安 （含利息）

有限公司 庐陵支行 14371001040023599-10013 2,000.00

14371001040023599-10014 2,000.00

注：1、中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行系《募集资金三方监管协议》签订主体中国农业银行股份有限公司吉安分行的下属支行，由中国农业银行股份有限公司吉安分行直接管理。

2、上述募集资金账户余额不包含尚未到期的理财产品收益凭证 1.70 亿元。

三、本次签订的募集资金三方监管协议主要内容

为规范公司（以下简称“甲方”）募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲方与中国农业银行股份有限公司吉安分行（以下简称“乙方”）及平安证券（以下简称“丙方”）三方经协商，签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方吉安高精密印制线路板生产基地建设项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募……
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