公告日期：2026-04-29

吉安满坤科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在深
圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司
会议室召开了第三届董事会第九次会议，会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以书面
送达方式提交给公司全体董事。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，与会董事以现场与通讯会议
相结合的方式出席（其中，董事洪俊城先生，独立董事刘宝华先生以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，认真落实《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，始终秉持对全体股东负责的理念，勤勉履行各项职责。通过持续完善公司治理结构、提升规范运作水平，董事会积极推动公司各项业务稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及
“第四节 公司治理”相应内容。

公司现任独立董事刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：公司总经理洪俊城先生所作的《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2025 年度公司的主要经营情况；公司管理层在 2025年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保持了公司稳定健康的发展。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度“第十节 财务报告”等相关内容。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 11,947.81 万元，母公司实现净利润为 11,552.10 万元，计提法定公积金 1,155.21 万元后，合并报表可供分配的利润为 55,882.22 万元，母公司可供分配的利润为 50,252.84 万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供股东分配的利润为50,252.84 万元。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司经综合……
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