公告日期：2026-04-29

吉安满坤科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽职的履行职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的监督与决策支持作用，促进董事会规范运作，助力公司治理水平提升，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张晗，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012 年 11 月至 2018 年 11 月，担任北京国枫（深圳）律师事务所律师；2018
年 11 月至 2023 年 4 月，担任广东华商律师事务所合伙人；2023 年 5 月至今，
担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人；2024 年 11 月至今，担任公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2025 年度本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会及投票情况

2025年度，本人本着勤勉尽责、忠实诚信的原则，积极出席公司董事会会议。会前认真审阅会议材料，主动了解议案所涉相关情况；会上认真审议各项议案，积极参与讨论，以审慎、独立的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规
定，重大事项已履行必要的审议决策程序，各项决议合法有效。在充分独立判断的基础上，本人对2025年度任职期间董事会审议的所有议案均投赞成票，未对任何议案提出异议，亦不存在反对、弃权的情形。

2025年度，本人出席董事会及股东会的情况具体如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会会议

6 3 3 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在任职期间参加了1次董事会提名委员会，2次董事会薪酬与考核委员会，会议召开及议案审议情况具体如下：

委员会名称 召开日期 议案 表决结果

第三届董事会提名委员 2025 年 12 议案 1：《关于公司董事、总经理和其他高级管理人

审议通过
会第二次会议 月 26 日 员配置情况的议案》

第三届董事会薪酬与考 2025 年 4 议案 1：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

议案 2：《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案 审议通过
核委员会第一次会议 月 11 日

的议案》

第三届董事会薪酬与考 2025 年 7 议案 1：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予

价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 审议通过
核委员会第二次会议 月 24 日

案》

（三）参与独立董事专门会议工作情况

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