公告日期：2026-04-29

吉安满坤科技股份有限公司

第三届董事会独立董事第三次专门会议决议

一、会议召开情况

吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事于
2026 年 4 月 28 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研
发园三号楼 22-A 公司会议室召开了第三次专门会议，会议通知已于 2026 年 4
月 17 日以电子邮件方式通知全体独立董事。

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事以现
场与通讯会议相结合的方式出席（其中，独立董事刘宝华先生以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。经全体独立董事共同推举，由独立董事徐艳萍女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会独立董事认真审议，一致以举手表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：刘宝华、张晗、徐艳萍
2026 年 4 月 28 日

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