公告日期：2026-04-29

平安证券股份有限公司

关于吉安满坤科技股份有限公司

2025 年度定期现场检查报告

保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：满坤科技

保荐代表人姓名：杨惠元 联系电话：95511-8

保荐代表人姓名：甘露 联系电话：95511-8

现场检查人员姓名：甘露、杨惠元、聂姿蔚

现场检查对应期间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

现场检查时间：2026 年 3 月 20 日及 2026 年 4 月 27 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：
（1）查阅公司章程、“三会”议事规则、内部决策制度等各项制度；
（2）查阅三会会议资料；
（3）实地查看公司主要经营管理场所；
（4）对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈，了解公司治理情况、募投项目运营情况等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有 √
效执行
3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、
地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备， √
会议资料是否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的 √
相关人员签名确认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律 √
和本所相关业务规则履行职责

√（公司

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化， 于 2025

是否履行了相应程序和信息披露义务 年 8 月

13 日召

开职工

代表大

会，经

与会职

工代表

审议，

同意选

举刘晓

波先生

为公司

第三届

董事会

职工代

表 董

事 ；

2025 年

8 月，因

公司监

事会调

整，其

职权由

董事会

审计委

员会行

使。

……
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