公告日期：2025-12-12

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-066
债券代码：123230 债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于“金钟转债”预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 12 日，广州市金钟汽车零件股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格不低于“金钟转债”
当期转股价格（24.35 元/股）的 130%（含 130%，即 31.66 元/股）。若后续公司
股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“金钟转债”的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1927 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35
万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 15 日到账，经广东司农会计师事务所（特

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 15 日）起
满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年
11 月 8 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

“金钟转债”的初始转股价格为 29.10 元/股。

2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由 29.10 元/股调整
为 29.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 25 日起生效。

2024 年 6 月 26 日，公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 28.88 元/
股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 27 日起生效。

2024 年 11 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关规定全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金钟转债”的转股价格由 28.88 元/股向
下修正为 24.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 8 日起生效。

2025 年 7 月 2 日，公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》
以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合 2024 年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由 24.50 元/股调整……
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