公告日期：2026-04-29

广州市金钟汽车零件股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人肖继辉作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，诚实守信、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

肖继辉女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2004
年 7 月至今，历任暨南大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2014 年 5 月至
2018 年 11 月，担任河南飞天农业开发股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至
2023 年 10 月，担任广州华研精密机械股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至
2024 年 7 月，担任东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至
2023 年 4 月，担任惠州市浩明科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，
担任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今，担任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性说明

任职期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 8 次、股东会 2 次。本人出席任期内全部董
事会及股东会，未发生缺席或委托他人出席会议的情况。报告期内，本人会前认 真审阅会议议案，充分了解公司经营情况；会议期间积极参与讨论，依托专业背 景与实践经验发表意见，恪尽职守，保障董事会决策的科学性与有效性。本年度 对审议的各项议案均投赞成票，未就董事会决议及公司其他事项提出异议。

具体出席董事会、股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 任职 会情况
姓名 状态 应出席董 实际出席董 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
事会次数 事会次数（现 席董事 事会次 未亲自参加董 会次数
场/通讯方式） 会次数 数 事会会议

肖继辉 在职 8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会

（1）董事会审计委员会

2025 年度，公司第三届董事会审计委员会共召开 5 次会议。本人作为审计
委员会的召集人，严格履行召集职责，规范组织召开审计委员会各项会议。会议 期间，本人对公司重大经营决策、财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议， 核查公司内部控制建设与执行情况，定期听取内部审计工作汇报，及时了解公司 经营管理及重大事项进展情况。同时，认真审阅公司定期报告及财务资料，与会 计师事务所保持沟通，就审计过程中发现的问题进行充分交流，切实发挥审计委 员会的专业职能与监督作用。

（2）董事会薪酬与考核委员会

2025 年度，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。本人作
为薪酬与考核委员会的委员，积极参加会议，对公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及授予价格调整等事项进行了审议。

（3）董事会提名委员会

2025 年度，本人作为提名委员会的委员，持续关注公司董事、高级管理人员的任职资格与专业履职能力，确保其任职资格及履职行为持续符合《公司法》《公司章程》的要求，积……
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