公告日期：2026-04-29

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2026-026
广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开 2025年年度股东会，现
将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书见附件 2）；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股 东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席并参加表决， 代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市花都区景能一路 1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于变更注册资本、增加经营场所并修订<公司 非累积投票提案 √

章程>的议案》

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向 非累积投票提案 √

特定对象发行股票的议案》

2、各议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议……
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