公告日期：2026-04-29

广州市金钟汽车零件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、公司 2025 年度整体经营情况

2025 年度，公司立足既有技术沉淀，持续强化研发创新与市场开拓，产能规模稳步扩张，产品线多元化布局取得积极进展，营业收入保持稳健态势。但受市场环境波动、新增生产基地量产初期产能爬坡及运营费用增加、财务费用阶段性增长、高强度研发投入带来的新产品和新客户相关订单尚未完成收入转化等因素叠加影响，公司经营业绩面临较大压力。

2025 年度，公司实现营业收入 112,701.48 万元，同比下降 0.64%；归属于上
市公司股东的净利润为-751.66 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,066.02 万元。

二、2025 年度董事会工作情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。董事
会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会根据《公司章程》及相关议事规则行使职权，推动公司合规管理体系持续完善。
（一）董事会运行情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，董事均出席了会议，高级管理人
员列席了会议。会议的召集程序、议事规则、表决方式及决议内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议具体情况如下：

序号 届次 会议日期 审议通过的议案

第三届董事会第 1、《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》；
1 十四次会议 2025/4/8 2、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；
3、《关于暂时不召开股东大会的议案》。

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

6、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；

7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度并接
第三届董事会第 受关联方担保的议案》；

2 十五次会议 2025/4/23 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
10、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》；
11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

12、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
……
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