公告日期：2026-04-29

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2026-022
广州市金钟汽车零件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为：《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证券监督委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023、2026-024）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真执行股东会审议通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会总结了2025 年度工作情况，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事肖继辉女士、郭飏先生、黎文飞先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事审议，认为：2025 年度，以总经理为代表的公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司 2025年度经营管理情况，并明确了 2026 年度主要经营目标及重点工作安排。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，认为公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》规定，综合考虑了公司财务状况、现金流水平等因素，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配。因此，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-027）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会董事审议，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范与控制作用。《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，保荐机……
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