公告日期：2025-09-23

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-068
广东瑞德智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时
股东大会将于 2025 年 10 月 10 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2. 召集人：公司第四届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 3:30。

网络投票时间：2025 年 10 月 10 日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10
月 10 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2025 年 10 月 10 日上午
9:15-下午 3:00 期间的任意时间。

5. 会议召开的方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）。

7. 会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请律师事务所的律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路 1 号瑞德智能
二楼会议室。

二、会议审议事项

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的议 √作为投票对象
案》 的子议案数：9

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

1.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

1.08 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

1.09 《关于修订<独立董事工作……
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