公告日期：2025-09-23

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-065
广东瑞德智能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）第四届董事会任期于2025年9月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行相应的职责和义务。

公司于2025年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会推荐及第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名汪军先生、潘靓女士、黄祖好先生、孙妮娟女士、路明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名夏明会先生、周军先生、李文茜女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人夏明会先生、李文茜女士为会计专业人士，上述候选人的个人简历详见附件。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

截至本公告披露日，本次提名的独立董事候选人夏明会先生、周军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，独立董事候选人李文茜女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证
明。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核，审核无异议后股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述非职工代表董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。第五届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 22 日
附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）汪军先生简历：1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，应用电子技术专业本科学历，高级管理人员工商管理专业硕士研究生学历，电子与通信工程专业硕士学位、高级管理人员工商管理硕士专业学位。1991年7月至1993年5月任蚌埠无线电四厂研发工程师；1993年5月至1996年6月任广东三和电器有限公司技术部主管；1996年6月至1998年7月任珠海华润电器有限公司技术部经理；1998年7月至2006年9月任佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司（以下简称“瑞德有限”）董事、总经理；2006年9月至2013年10月任瑞德有限董事长、总经理；2013年10月至今任瑞德智能董事长、总经理。

截至本公告披露日，汪军先生持有本公司20,955,400股股份，占公司总股本的20.55%，其控制的佛山市瑞翔投资有限公司（以下简称“佛山瑞翔”）持有本公司13,700,000股股份，占公司总股本的13.44%，汪军先生为佛山瑞翔的法定代表人，董事汪军先生、董事黄祖好先生和第四届董事会董事潘卫明先生系一致行动人，汪军先生是公司控股股东、实际控制人，同时董事潘靓女士系汪军先生的妻子，第四届董事会董事潘卫明先生系汪军先生的妻兄。除此之外汪军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

汪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌……
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