公告日期：2025-09-23

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-063
广东瑞德智能科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9 月 16 日前以专人送达、电子邮件等
方式送达全体董事，并于 2025 年 9 月 22 日以现场的方式在公司会议室召开。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的议案》。
鉴于公司第四届监事会于 2025 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。为进一步完善公司法人治理结构。同时，结合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关法律法规、规范性文件的要求，以及结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》中相关条款进行修订，并对部分内控制度进行相应修订、制定。同时，公司董事会提请股东大会授权经营管理层指定人员办理《公司章程》的相关工商变更登记、章程备案手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕
之日止，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10. 审议通过《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11. 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12. 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13. 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14. 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

15. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

16. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，……
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