公告日期：2025-10-10

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-074
广东瑞德智能科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表及内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）于
2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生五位非独立董事
及三位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑吕艳女士，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

第五届董事会 成员

非独立董事 汪军（董事长）、潘靓、黄祖好、路明、孙妮娟

独立董事 夏明会、周军、李文茜

职工代表董事 郑吕艳

公司第五届董事会任期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第五届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见公司分别于2025年9月23日、2025年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）

战略发展委员会 汪军、孙妮娟、周军 汪军

审计委员会 夏明会、周军、李文茜 夏明会

提名委员会 周军、汪军、李文茜 周军

薪酬与考核委员会 李文茜、黄祖好、夏明会 李文茜

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的聘任情况

（一）高级管理人员的聘任情况

职务 人员

总经理 汪军

副总经理 路明、孙妮娟、方桦、张其华

董事会秘书 孙妮娟

财务负责人 梁嘉宜

公司第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务负责人的议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，上述人员的简历详见附件。公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；均不存在《深圳证券交易所上市公司自律……
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