公告日期：2025-10-10

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-071
广东瑞德智能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午3:30。

网络投票时间：2025年10月10日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2025年10月10日上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二楼会议室。

3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

5. 会议主持人：公司董事长汪军先生。

6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

现场出席的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东共45人，代表股份48,298,570股，占公司有表决权股份总数的48.7923%。

其中：现场出席的股东及股东授权委托代表4人，代表股份46,427,000股，占公司有表决权股份总数的46.9016%。

通过网络投票出席会议的股东41人，代表股份1,871,570股，占公司有表决权股份总数的1.8907%。

2. 中小股东出席的总体情况：

现场出席和网络投票的中小股东41人，代表股份1,871,570股，占公司有表决权股份总数的1.8907%。

其中：现场出席的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东41人，代表股份1,871,570股，占公司有表决权股份总数的1.8907%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为101,952,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,963,812股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为98,988,188股。

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、股东大会会议表决情况

本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的议案》。

本议案包含9个子议案，具体如下：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意48,143,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6791%；反对154,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3199%；弃权5,00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意48,143,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6791%；反对155,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3209%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意48,143,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6791%；反对155,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3209%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
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