公告日期：2026-04-28

独立董事2025年度述职报告

周军

各位股东及股东代表：

本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求，在2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利益。现将本人2025年度任期内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人周军，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。曾任《电脑知识与技术》杂志社主编、全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会观察员、中国民族建筑研究会智能家居专委会主任委员。现任CSHIA创始人、北京数智纵横科技有限公司总经理、合肥高新区未来智能家居设计研究院院长、全国专业标准化技术委员会委员、全国家用电器标准化技术委员会第三届智能家电分技术委员会委员，2022年9月公司第四届董事会换届选举起任职公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。董事会对本人的独立性进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。

二、独立董事2025年度履职情况

（一）出席会议的情况

2025年度任期内，本人均按法律法规出席公司的董事会和股东会，履行了独
立董事的义务。2025年度公司董事会、股东会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度任期内，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过客观谨慎地考虑，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。

2025年度任期内，公司共召开了10次董事会，本人应出席董事会次数10次，亲自出席10次，其中以现场方式出席2次，以通讯方式出席8次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。

2025年度任期内，公司共召开了3次股东会，本人应出席股东会次数3次，亲自出席3次。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025年度任期内，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员和审计委员会委员，第五届董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员和审计委员会委员，具体履职情况如下：

1. 提名委员会工作情况

2025年度任期内，召开了2次会议。本人严格按照《提名委员会工作细则》认真履责，对公司董事、高级管理人员的候选人进行审核并给予建议，保证候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定所要求的任职条件，维护公司及股东权益，审议了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等6项议案，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务，积极推动公司持续快速发展和核心团队建设。

2. 战略发展委员会工作情况

2025年度任期内，召开了2次战略发展委员会会议。本人根据《战略发展委员会工作细则》，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，及时就外部环境、行业信息等重要事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，对公司的研发方向、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见；公司基于对未来发展的
信心及对内在价值的认可，2025年度共提出一次回购公司股份事项，本人对股份回购相关事项进行了充分讨论，审议了《关于回购公司股份方案的议案》等相关议案，为公司战略发展的科学决策起到积极作用；公司为深化国际化战略布局，抢抓海外市场机遇，满足业务发展需求，进一步提升核心竞争力，拟以自有资金通过全资子公司瑞德发展（香港）有限公司向全资孙公司瑞德智能科技（越南）有限公司增资1,000万美元，审议了《关于向全资孙公司越南瑞德增资的议案》，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。

3. 审计委员会工作情况

2025年度任期内，召开了7次会议，本人严格按照《审计委员会工作细则》认真履责，对公司的内部审计工作、定期报告的财务信息、聘请外部审计机构等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展……
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