公告日期：2026-04-28

独立董事2025年度述职报告

项颖

各位股东及股东代表：

本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求，在2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利益。本人因任期届满，于2025年10月10日换届离任，不再担任公司的独立董事及董事会下属专门委员会的职务，履职期间为2025年1月1日至2025年10月10日（以下简称“2025年度任期内”），现将本人在2025年度任期内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人项颖，中国国籍，无境外永久居留权，凝聚态物理学专业理学博士，教授、博士生导师。曾任峨而登计算机（深圳）有限公司工程师、中国联合通信公司计费与信息系统部高级工程师。现任广东工业大学信息工程学院教授，2019年9月至2025年10月任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。董事会对本人的独立性进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。

二、独立董事2025年度履职情况

（一）出席会议的情况

2025年度任期内，本人均按照法律法规出席公司的董事会和股东会，履行了独立董事的义务。2025年度公司董事会、股东会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度任期内，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过客观谨慎地考虑，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。

2025年公司共召开了10次董事会，在2025年度任期内本人应出席董事会次数7次，亲自出席7次，其中以现场方式出席1次，以通讯方式出席6次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。

2025年公司共召开了3次股东会，在2025年度任期内本人应出席股东会次数3次，亲自出席3次。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025年度任期内，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员，具体履职情况如下：

1. 薪酬与考核委员会工作情况

2025年召开了4次会议，2025年度任期内本人应出席次数3次，实际出席3次。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《薪酬与考核委员会工作细则》认真履责，审议了第五届非独立董事薪酬与独立董事津贴相关事项，并对2022年股权激励计划预留授予部分业绩考核达标情况及对2024年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核达标情况等相关事项进行审核，有效发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督、建议职责。

2. 提名委员会工作情况

2025年召开了2次会议，2025年度任期内本人应出席次数1次，实际出席1次。本人严格按照《提名委员会工作细则》认真履责，对公司董事的候选人进行审核并给予建议，保证候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定所要求的任职条件，维护公司及股东权益，审议了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》2项议案，切实履行了提名委员会委员
的责任和义务，积极推动公司持续快速发展和核心团队建设。

3. 审计委员会工作情况

2025年召开了7次会议，2025年度任期内本人应出席次数5次，实际出席5次。本人严格按照《审计委员会工作细则》认真履责，对公司的内部审计工作、定期报告的财务信息、聘请外部审计机构等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性，审议了《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等14项议案，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用，进一步提升公司内部控制程序运作的规范性。

4. 独立董事专门会议工作情况

2025年度任期内，并未发生需要召开……
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