公告日期：2026-04-28

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2026-012
广东瑞德智能科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 15 日前以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事，并于 2026 年 4 月 25 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，独立董事夏明会先生、周军先生和李文茜女士以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为：总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》内容真实、客观，2025 年度内公司管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，较好完成了公司 2025 年度经营目标。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事夏明会先生、周军先生、李文茜女士、项颖先生（因换届已离任）在本次董事会上就 2025 年的工作情况提交了述职报告，并将在公司 2025
年度股东会上进行述职。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告（夏明会）》《独立董事 2025 年度述职报告（周军）》《独立董事 2025 年度述职报告（李文茜）》《独立董事 2025年度述职报告（项颖已离任）》。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《经济参考报》。

（四）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
综合考虑公司股本现状、盈利能力、财务状况、股东利益和公司的长远发展目标，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案，具体如下：

公司以实施权益分配的股权登记日股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增29,396,336 股，转增后公司总股本为 131,348,336 股（实际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。本次转增金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。截至本公告披露日，公司股票回购专用证券账户持股 3,964,212 股……
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