公告日期：2025-06-16

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-027
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日在公司 4
楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十五次会议。因本次会议情况紧急，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体监事传达。本次会议由公司监事会主席俞翔先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书李灏先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：

经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司
监事会

2025 年 6 月 16 日

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