公告日期：2025-07-29

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-032
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开了第
三届董事会第十七次会议，决定于 2025 年 8 月 14 日 14:30 召开 2025 年第二次临
时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下：

1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 8 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 8 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会
议室。

（一）会议审议提案

表 1：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案 √

2.00 关于修订部分公司制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（4）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

（二）特别提示

1、上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、议案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、公司将对中……
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