公告日期：2025-12-15

兴业证券股份有限公司

关于福建省招标股份有限公司

2025 年度定期现场检查报告

保荐人名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：招标股份

保荐代表人姓名：陈耀 联系电话：0591-38281721

保荐代表人姓名：陈水平 联系电话：0591-38281721

现场检查人员姓名：陈耀、陈水平、孙炜婧
现场检查对应期间：2025年1月至2025年11月
现场检查时间：2025年12月1日

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：（1）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件；（2）查阅公司股东会、董事会相关会议资料及信息披露文件；（3）走访公司主要经营场所；（4）访谈公司相关高管人员。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √
3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出
席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保 √
存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员 √
签名确认
5.公司董事 、高 级管理人员是否按照有关法律法规和本 √
所相关业务规则履行职责
6.公司董事 、高级管理人员如发生重大变化，是否履行

了相应程序和信息披露义务 √

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行

了相应程序和信息披露义务 √

8.公司人员 、资 产、财务 、机 构 、业 务等方面是否独立 √
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

(注)

注：见“二、现场检查发现的问题及说明”部分
（二）内部控制
现场检查手段：（1）查阅公司制定的各项内控制度；（2）查阅内部审计部门和审计委员会的内部资料和会议文件。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审

计部门（如适用） √

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设 √
立内部审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如

适用） √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部

审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） √

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部
审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） √
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一
次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中 √
发现的问题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与 √
使用情况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内
向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适 √
用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内 √
向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 √
内部控制评价报告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是

否建立了完备、合规的内控制度 √

（三）信息披露
现场检查手段：（1）查阅公司信息披露文件及相关支持性文件；（2）查阅公司信息披露管理相关制度等有关文 件 ；（3）对上市公司管理层及有关

人员进行访谈交流 ；（ 4 ）查 阅 深圳证券交易所互动易网站相关信息、媒体关于公司的相关报道。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要

进展 √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递 、披露流程、保密情况等是否符合公 √
司信息披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站

刊载 ……
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