公告日期：2026-04-28

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2026-018
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在公司 4
楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知及相关
会议材料已于 2026 年 4 月 14 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次
会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

公司董事会认真听取了总经理吴明禧所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营层有效地执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2025 年度在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。

公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在 2025 年年度股
东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将在 2025 年年度股东会上进行汇
报。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。公司《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，综合考虑行业现状、公司经营情况和未来发展规划等因素，董事会拟定公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司董事会认为，公司拟定的《2025 年度利润分配方案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度发生的日常关联交易及 2026 年度预计
的日常关联交易事项系公司正常经营需要，价格合理、公允，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

董事张亲议、林雍环为关联董事，已对该项议案回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重……
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