公告日期：2026-04-28

福建省招标股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司召开 7 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定，涉及关联交易事项等关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下：

会议召开时间 会议届次 会议议题

2025年3月24 第三届董事会第 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

日 十四次会议 关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

2024 年度总经理工作报告

2024 年度董事会工作报告

2024 年年度报告全文及摘要

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

关于公司 2025 年度财务预算方案的议案

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易
2025年4月21 第三届董事会第 预计的议案

日 十五次会议 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的
议案

2025 年第一季度报告

关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案

关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

关于公司 2024 年环境、社会和公司治理报告的议案

关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
2025年6月16 第三届董事会第 额置换的议案

日 十六次会议 关于变更公司董事会秘书兼副总经理的议案

2025年7月28 第三届董事会第 关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案

会议召开时间 会议届次 会议议题

日 十七次会议 关于修订部分公司制度的议案

关于聘任证券事务代表的议案

关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

2025年8月14 第三届董事会第 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

日 十八次会议 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案

关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案

2025年8月27 第三届董事会第 2025 年半年度报告全文及摘要

日 十九次会议 关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告的议案

2025 年 10 月……
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