公告日期：2026-04-02

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”、“哈焊华通”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及治理水平，确保董事会科学决策和规范运作，推动了公司持续健康发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营情况

报告期内，在公司董事会领导下，围绕发展战略及年度经营计划，稳步开展各项工作，以市场为导向，调整产品结构，不断提高产品技术含量，巩固和提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入 1,783,875,963.74 元，同比上升13.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,538,589.75 元，同比下降 7.27%；2025年末资产总额为 2,411,411,452.58 元，同比上升 0.29%。

二、董事会日常工作情况

（一）依法履行职责，规范决策程序

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求和国有企业相关规范性要求等有关规定召集、召开董事会会议。报告期内，全体董事以现场参会方式、线上通讯参会方式及委托表决方式出席会议，无缺席会议的情况，勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，对公司各类重大事项进行审议和决策，程序合法、合规。

（二）2025 年度董事会召开情况

2025 年度公司董事会共召开 9 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议
等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如
下：

会议届次 会议时间 审议事项

一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

第四届董事会

2025 年 2 月 27 日 二、《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

第十五次会议

三、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会

2025 年 3 月 17 日 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

第十六次会议

一、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

二、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

三、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

四、《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

五、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

六、《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》

七、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

八、《关于 2024 年度董事长薪酬的议案》

第四届董事会

2025 年 4 月 23 日 九、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

第十七次会议

十、《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易
额度的议案》

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