公告日期：2026-04-02

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2026-007
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2026
年 3 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度经理工作报告>的议案》；

《2025 年度经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情
况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，积极主动顺应市场发展趋势，在经营管理工作中严格执行公司各项制度，并对 2026 年的工作计划向董事会做了汇报。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

《2025 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司4月2日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》；

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司4月2日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

该议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司4月2日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》；

为进一步践行可持续发展管理理念，推动公司高质量发展，增强可持续发展能力，结合公司实际情况及经营发展需要，公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。

该议案已经第五届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司4月2日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度可持续发展报告》。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

公司 2025 年度利润分配预案：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本
181,813,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共
计派发现金红利人民币 15,454,139.00 元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚……
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