公告日期：2026-04-02

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（余燕）

各位股东及股东代表：

本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人余燕，女，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海交通大学机电分校焊接专业，本科学历，研究员级高级工程师，国际焊接工程师，博士后指导老师。1983年2月至1992年4月，上海锅炉厂从事焊接研究；1992年4月至2015年2月，上海核工程研究设计院工程设备所副总工程师职务，从事核电设备制造和安装的焊接设计和技术服务，承担和负责国家科技重大专项“核电设备用焊接材料研制”课题，作为课题负责人组织开创了核电设备焊接材料国产化研发的工作，打破了核电焊接材料长期依赖进口的局面；2015年3月退休后在上海核工程研究设计院返聘；2023年1月至2023年12月，任东方电气（广州）重型机器有限公司焊接首席专家；2024年1月至今，任上海核工程研究设计院股份有限公司技术专家；2025年6月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开9次董事会、4次股东会。本人认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人2025年度任期内出席董事会、股东会的具体情况如下：

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委 托 出 席 董 缺席董事 出 席 股 东

姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 会次数

余燕 4 4 0 0 0 1

2025年度任期内，公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，公司重大经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会议情况

任期内应参加会议 实际参加会议 委托出席会议

独立董事姓名 专门委员会

次数 次数 次数

余燕 审计委员会 3 3 0

作为董事会审计委员会委员，本人报告期内组织召开了3次会议，审议通过5项议案，重点对公司定期报告、募集资金使用及管理、聘任会计师事务所等事项进行了审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，切实履行审计委员会委员的职责。
（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独
立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召 开临时股东会。

（四）对公司进行现场考察的情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》中对独立董事履职的要求，现场工作时间累计达到15日。本人通过参加董事会、董事会专门委员会、股东会、对主要子公司进行专项调研及其他工作时间对公司进行现场考察，同时通过电话、会谈等方式与公司董事会、管理层保持密切沟通，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极运用专业知识提出意见或建……
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