公告日期：2026-05-13

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2026-015
广州华研精密机械股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情况；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会的决议。
一、会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议：2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00。

(2)网络投票：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议
室

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长包贺林先生

6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 86,814,000 股，占公司有表决
权股份总数的 72.3450%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 86,518,700 股，占公司有表决
权股份总数的 72.0989%。

通过网络投票的股东 63 人，代表股份 295,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2461%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 1,080,900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9008%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 785,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6547%。

通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 295,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2461%。

3.公司董事及高级管理人员出席了会议。

4.北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：

同意 86,802,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9869%；
反对 11,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 1,069,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9453%；反对 11,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0547%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

2．审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意 86,801,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；
反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 1,068,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8806%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1194%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

3．审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

同意 86,637,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7961%；
反对 176,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总……
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