公告日期：2025-10-22

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-024
广州华研精密机械股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、新增公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、新增公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，现拟对《广州华研精密机械股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。具体修订条款详见附件。在公司2025年第一次临时股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

除附件所列修订条款外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号的调整、条款引用序号的修改以及根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》，将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东
大会审议

1.1 《公司章程》 修订 是

1.2 《股东会议事规则》 修订 是

1.3 《董事会议事规则》 修订 是

二、修订、新增公司内部治理制度的情况

根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合 公司实际情况，公司对相关制度进行修订及制定。具体情况详见下表：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大
会审议

2.1 《对外担保管理制度》 修订 是

2.2 《关联交易管理制度》 修订 是

2.3 《对外投资管理制度》 修订 是

2.4 《累积投票制实施细则》 修订 是

2.5 《股东会网络投票实施细则》 修订 是

2.6 《子公司管理制度》 修订 否

2.7 《总经理工作细则》 修订 否

2.8 《董事会秘书工作细则》 修订 否

2.9 《独立董事工作制度》 修订 否

2.10 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

2.11 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

2.12 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

2.13 《募集资金管理制度》 修订 否

2.14 《内部审计制度》 修订 否……
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