公告日期：2025-10-22

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-025
广州华研精密机械股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年10月10日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年10月21日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事们认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-023）。
（二）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉
配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其指定人员全权办理工商变更登记及《公司章程》备案相关事宜，《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。出席会议的董事对本议案逐项表决结果如下：

2.1 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议

2.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉及修订、新增公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-024）及制度文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订、新增公司内部治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、新增23项治理制度。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：
3.1 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.3 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.4 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.5 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.6 关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.7 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.8 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.9 关于修订《独立董事工作制度》的议……
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