公告日期：2025-12-18

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-034
广州华研精密机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:30。

(2)网络投票：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12 月 18日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 12 月 18日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议
室

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长包贺林先生

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况

1. 股东出席会议情况

1.1 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 86,975,614 股，占公司有表决
权股份总数的 72.4797%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 86,775,800 股，占公司有表决
权股份总数的 72.3132%。

通过网络投票的股东 56 人，代表股份 199,814 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1665%。

1.2 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 1,242,514 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0354%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,042,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8689%。

通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 199,814 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1665%。

2.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3.见证律师以现场和视频的方式列席了会议。
三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
提案 1.01 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：

同意 86,954,914 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9762%；
反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：

同意 1,221,814 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.3340%；反对 20,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6257%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

本子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
提案 1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：

同意 86,954,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9761%；
反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：

同意 1,221,714 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3260%；反对 20,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6257%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0483%。

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。