公告日期：2026-04-23

广州华研精密机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(卢勇)

各位股东及股东代表：
大家好！

本人作为华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“华研精机”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况

卢勇，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，研究生学历，中国注
册会计师，2009 年 8 月至 2011 年 7 月，在天职国际会计师事务所深圳分所担任
经理、2011 年 7 月至 2022 年 8 月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分
所担任经理合伙人，2022 年 9 月至今担任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。2021 年 9 月至今担任湖南华慧新能源股份有限公司独立董事。2023 年 10 月至今在华研精机担任独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，本人均以现场方式出席，委托代理人
参加董事会 0 次，缺席董事会 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在 2025 年度连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

本人未对公司 2025 年度的董事会议案提出异议，除回避表决情形外，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
（二）出席股东会情况

2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本人现场出席；2025
年 12 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，本人现场出席。本人委
托代理人出席股东会的次数为 0 次。
（三）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司召开 4 次审计委员会会议，本人作为召集人亲自出席，期
间并未出现委托代理人出席或缺席审计委员会会议的情况。本人根据公司实际情况，对定期报告、财务决算、关联交易、募集资金存放与使用、续聘审计机构、利润分配预案等议案进行认真审阅，掌握了公司的实际经营情况，充分发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年度，本人多次与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所沟通。本人作为具备会计专业背景的独立董事，仔细审阅了公司定期报告，并积极与会计师事务所进行了有效的探讨和交流，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保公司财务报告及相关审计结果客观、公正。
（五）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对议案投
赞成票，未提出异议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议内容

审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易
第 三 届 董 事 会

2025年3月28 执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》
2025 年第一次独

日 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，并
立董事专门会议

同意提交董事会审议。

第 三 届 董 事 会

2025 年 10 月 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预
2025 年第二次独

10 日 案的议案》，并同意提交董事会审议。

立董事专门会议
（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过出席年度股东会方式，与中小股东进行沟通，发……
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