公告日期：2026-04-23

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2026-005
广州华研精密机械股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十六次会议通知于2026年4月10日以专人送达的方式发出，并于2026年4月22日在公司办公楼2楼203会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长包贺林先生主持，除温世旭先生以视频方式参会外，其余董事现场出席了本次会议，总经理、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所业务规则及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司编制了2025年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

董事会认为公司《2025年年度报告》及报告摘要的编制合法合规，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事们认为公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-004）。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会已就其2025年度工作情况进行了分析总结。在本次会议上，公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为公司经营管理工作回顾、公司2025年各项目完成情况及未来的展望。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

截至内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司董事会同意《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》
经审议，根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯……
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