公告日期：2026-04-23

广州华研精密机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 67,743.74 万元，较上年同期增长 4.9%；实现
营业利润 11,487.78 万元，较上年同期下降 3.92%；利润总额 11,498.25 万元，
较上年同期下降 6.09%；净利润 10,133.24 万元，较上年同期下降 2.83%；归属于上市股东的净利润 9,805.62 万元，较上年同期下降 3.16%。

研发投入占营业收入比例为 4.87%，较上年同期增长 0.17%。

截至本报告期末，公司总资产 180,479.90 万元，较上年同期增长 12.37%。
二、2025 年董事会工作回顾

2025 年度，董事会在广大股东的支持下，在审计委员会的监督下，充分发挥各项职能，完成以下工作：

（一） 董事会会议情况及内容

2025 年度，公司召开董事会共计 6 次，审议通过了 24 项议案，各项董事会
决议均得到了有效地贯彻执行，具体审议通过事项如下：

会议届次 召开时间 会议决议

审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘
要>的议案》《关于公司<2024 年度董事会工作报
告>的议案》《关于公司<2024 年度总经理工作报
告>的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告>
的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报
告>的议案》《关于<董事会关于独立董事独立性
情况的专项意见>的议案》《关于<公司对会计师
第三届董事 事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》《关
会第十次会 2025 年 4 月 7 日 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公
议 司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案
的议案》《关于确认公司 2024 年度日常关联交易
执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的
议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》《关于继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》《关于召开公司 2024 年
年度股东大会的议案》共 15 项议案。

第三届董事 审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的
会第十一次 2025 年 4 月 23 日 议案》。

会议

第三届董事 2025 年 8 月 26 日 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及
会第十二次 其摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资
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