公告日期：2026-04-23

广州华研精密机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(林旭东)

各位股东及股东代表：
大家好！

本人作为华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“华研精机”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）基本情况

林旭东，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历，
教授。2002 年 7 月至 2004 年 12 月，在深圳大学管理学院担任讲师，2005 年 1
月至 2009 年 12 月，在深圳大学管理学院担任副教授，2005 年 7 月至 2008 年 4
月在清华大学经济管理学院从事博士后研究工作；2010 年 1 月至今在深圳大学管理学院担任教授。2023 年 10 月至今在华研精机担任独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，本人均现场出席。委托代理人参加董
事会 0 次，缺席董事会 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在 2025 年度连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

本人未对公司 2025 年度的董事会议案提出异议，除回避表决情形外，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
（二）出席股东会情况

2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本人现场出席；2025
年 12 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，本人现场出席。本人委
托代理人出席股东会的次数为 0 次。
（三）出席董事会专门委员会会议情况

1.薪酬与考核委员会：2025 年度，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议，
本人作为薪酬与考核委员会委员，亲自出席。会议主要对公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案及独立董事薪酬方案进行了审议，并将相关议案提交公司董事会审议。
2.提名委员会：2025 年度，公司召开 1 次提名委员会会议，本人作为提名委
员会委员，亲自出席。会议于 2025 年 12 月 18 日召开，审议通过了《关于提名
公司职工董事的议案》，同意聘任简胜利先生为公司职工董事。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年度，本人多次与内部审计机构负责人及承办公司审计业务的会计师事务所沟通，重点就公司财务报告编制、内部控制运行评价、重大业务风险及审
计发现整改等事项进行讨论，并协调解决审计过程中的分歧。内外部审计机构配合良好，未发现重大异常事项
（五）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对议案投
赞成票，未提出异议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议内容

审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交
第三届董事会

2025 年第一次 易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的
独立董事专门 2025 年 3 月 28 日

议案》《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议
会议

案》，并同意提交董事会审议。

第三届董事

会 2025 年第 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分
2025 年 10 月 10 日

二次独立董事 配预案的议案》，并同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。