公告日期：2026-04-23

临时公告

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2026-007

广州华研精密机械股份有限公司

关于公司 2025 年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025
年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

审计委员会认为：本次年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。

(三)独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：

1.公司 2025 年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；

2.公司 2025 年年度利润分配预案充分考虑了公司的现实情况、资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 9,805.62 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为
20,825.19 万元。母公司累计可供股东分配的未分配利润为 18,932.98 万元。

临时公告

综合考虑公司实际业务发展的资金需求，以及前期已实施的中期分红情况，为更好地统筹资金使用安排，维护公司长远利益及全体股东的长期利益，经审慎研究，董事会拟定本次年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次 2025 年年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 60,000,000 12,000,000 120,000,000

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净

98,056,162.63 101,257,689.19 75,965,611.92
利润（元）

研发投入（元） 33,022,563.91 30,356,032.77 29,240,053.53

营业收入（元） 677,437,363.31 645,809,403.09 532,980,846.53

合并报表本年度末累计未

208,251,949.80
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计

189,329,761.37
未分配利润（元）

上市是否满三个完整会计 ……
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