公告日期：2026-06-23

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2026-053
元道通信股份有限公司

关于 2025 年年度股东会延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会将延期召开，会议召
开时间由原定的 2026 年 6 月 25 日 14:00 延期至 2026 年 6 月 26 日 14:00。原股东会股权
登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。

公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
2026-026），公司原定于 2026 年 6 月 25 日 14:00 召开 2025 年年度股东会。因公司统筹工
作安排需要，根据公司实际情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将 2025 年年度股东
会延期至 2026 年 6 月 26 日 14:00 召开。延期召开的股东会股权权登记日、会议地点、会
议的召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者理解。延期后关于召开 2025 年年度股东会的通知情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 16 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的
编码

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年年度报告>及其摘要的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于<2025 年度董事会工作报告>的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于<2025 年度利润分配预案>的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。