公告日期：2026-06-24

证券代码：301139 证券简称：*ST 元道 公告编号：2026-055
元道通信股份有限公司

关于取消 2025 年年度股东会部分提案并增加临时提案暨 2025 年年
度股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原利润分配预案及股东会召开通知的情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有
总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.073 元（含税），
剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同
意提交 2025 年年度股东会审议。具体详见公司于 2026 年 4 月 29日披露于巨潮资讯网的
《第四届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

二、取消提案的情况

现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，2026 年 6月24 日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消 2025 年年度股东会部分提案的议案》，取消原拟提交公司 2025 年年度股东会审议的《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。

三、增加临时提案的情况

2026 年 6月 24 日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配
预案>的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2026 年 6月 24 日，公司董事会收到控股股东李晋先生以书面形式提交的《关于元道
通信股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的通知函》，提请公司董事会将《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

经核查，截至本公告披露日，公司控股股东李晋先生直接持有公司股份 32,644,130 股，占公司总股本的 26.85 %，具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、股东会补充通知情况

公司于 2026 年 6 月 23 日披露了《关于 2025 年年度股东会延期召开的公告》，2025 年
年度股东会将延期召开，会议召开时间由原定的 2026 年 6 月 25 日 14:00 延期至 2026 年 6
月 26 日 14:00。本次除上述取消提案及增加临时提案事项外，本次股东会的召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项不变。现将召开公司 2025 年年度股东会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 16 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河北省石家庄市……
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