公告日期：2026-06-26

证券代码：301139 证券简称：*ST元道 公告编号：2026-057
元道通信股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李晋先生

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2026 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

（五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室。

（六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

出席本次会议的股东共 115 名，代表股份 40,363,130 股，占公司有表决权股
份总数的 33.1986%。

其中：出席现场会议的股东 5 名，代表股份 39,627,030 股，占公司有表决权
股份总数的 32.5932%；通过网络投票的股东 110 人，代表股份 736,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.6054%。

通过现场和网络投票的中小股东 110 人，代表股份 736,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6054%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 736,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.6054%。

公司董事、高级管理人员出席或列席会议，北京国枫律师事务所律师列席和见证了本次会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1.00 审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决结果：同意 40,240,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6950%；反对 92,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2292%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0758%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 613,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2767%；反对 92,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 12.5662%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1570%。

2.00 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意 40,248,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7163%；反对 92,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2292%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 621,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4450%；反对 92,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5662%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9887%。

3.00 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

总表决结果：同意 40,230,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6725%；反对 111,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2765%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份……
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