公告日期：2026-07-01

国新证券股份有限公司

关于元道通信股份有限公司

部分募投项目终止的核查意见

国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对元道通信拟终止募投项目“区域服务网点建设项目”的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了
“XYZH/2022BJAA210234”《元道通信股份有限公司验资报告》。

公司已开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2026年5月31日，公司募集资金投资项目及超募资金使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金投资金额 已使用募集资金金额

1 区域服务网点建设项目 41,904.26 15,993.13

2 研发中心建设项目 12,357.84 12,357.84

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

4 超募资金 22,256.16 19,800.00

序号 项目名称 拟使用募集资金投资金额 已使用募集资金金额

合计 106,518.26 78,150.97

三、本次拟终止募投项目的募集资金使用情况、延期情况和终止原因

1、本次拟终止募投项目的募集资金使用情况

本次拟终止的募投项目为“区域服务网点建设项目”，拟使用募集资金投资金额为 41,904.26 万元。该项目原计划分阶段以购置、租赁或装修等方式，新建或改造区域服务网点，并配置相应的人员设备等，以解决公司区域服务瓶颈、提升业务承接能力，以扩大公司业务规模、完善下游客户布局、拓展业务区域和巩固竞争优势。

截至 2026 年 5 月 31 日，本次拟终止的募投项目合计投入金额为 15,993.13
万元，具体投入情况如下：

单位：万元

拟使用募集资 截至2026年5月31 尚未使用的募集资
项目名称 金投资金额 日已投入金额 投入进度 金额（不含累计利
息及收益）

区域服务网 41,904.26 15,993.13 38.17% 25,911.13
点建设项目

2、本次拟终止募投项目的历次延期情况

公司于2025年6月13日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、……
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