公告日期：2025-05-30

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-023
元道通信股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

（五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室。

（六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

份总数的 38.0418％。

其中：出席现场会议的股东 10 名，代表股份数为 46,000,370 股，占公司有
表决权股份总数的 37.8352%；通过网络投票的股东 86 名，合计代表股份数为251,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2066％。

中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 88 名，合计代表股份数为 276,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2273%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 名，合计代表股份数为 25,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0207%；通过网络投票的股东 86 名，合计代表股份数为 251,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2066％。

公司董事、监事及部分高级管理人员出席或列席会议，北京国枫律师事务所律师列席和见证了本次会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决结果：同意 46,147,370 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7747％；反对 94,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2032％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0221％。

其中，中小股东投票表决结果：同意 172,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 62.3010％；反对 94,000 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 34.0087％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.6903％。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意 46,146,670 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7732％；反对 96,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2091％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0177％。

其中，中小股东投票表决结果：同意 171,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 62.0478％；反对 96,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 34.9855％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9667％。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意 46,147,370 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7747％；反对 94,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2032％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0221％。……
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