公告日期：2025-06-13

国新证券股份有限公司

关于元道通信股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为
38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022
年 7 月 4 日 对 公 司 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了
“XYZH/2022BJAA210234”《元道通信股份有限公司验资报告》。

公司已开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

本次募集资金净额为人民币106,518.26万元，募集资金净额超过募集资金投资项目的金额部分为超募资金，超募资金总额为22,256.16万元。截至2025年5月31日，公司募集资金投资项目及超募资金使用情况如下：

序号 项目名称 拟使用募集资金投资金额 已使用募集资金数额

1 区域服务网点建设项目 41,904.26 13,479.42

2 研发中心建设项目 12,357.84 12,357.84

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

4 超募资金 22,256.16 19,800.00

合计 106,518.26 75,637.26

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公 司的利益，在项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模都不发 生变更的情况下，公司决定将募投项目“区域服务网点建设项目”延期至2025年 12月31日。

上述募投项目截至2025年5月31日的资金投入情况，及本次延期前后项目达 到预定可使用状态日期如下：

单位：万元

项目名称 拟使用募集资 截至 2025 年 5 月 原预计达到预定 延期后预计达到预
金投资金额 31 日已投入金额 可使用状态日期 定可使用状态日期

区域服务网 41,904.26 13,479.42 2025/6/30 2025/12/31

点建设项目

截至目前上述延期的募投项目仍处于稳步推进过程中，不存在变更募集资金 用途的计划。若未来因市场环境、行业政策等因素而导致募投项目发生重大变化， 公司将按照规定履行相关审批程序并及时履行信息披露义务。

四、部分募集资金投资项目延期的具体原因

截至目前该募投项目区域服务网点的场地购置等尚未完成，设备的采购工作 仍在陆续进行，区域服务网点建设工作虽已经取得了阶段性的成果，但仍需要进 一步优化和提升。结合目前该募投项目的实际进展情况，经审慎研究，为更加稳 妥地推进本次募投项目建设，公司决定对募投项目“区域服务网点建设项目”达 到预定可使用状态的时间进行延期。公司将继续统筹协调、全力推进……
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