公告日期：2025-12-13

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-060
元道通信股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。

3、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司
证券部。

（四）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人身份证、授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；

3、采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附
件二），随同相关登记资料在 2025 年 12 月 23 日下午 16:00 之前送达到公司，并请通过
电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0311-67365929。其中：
A.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱wintao@wintaotel.com.cn，邮件主题请注明“2025 年第二次临时股东会”。

B.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司，胡今怡（收），邮政编码：050200。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半……
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