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公告日期：2026-02-10
证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2026-005
元道通信股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 5 日
日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。部分公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
2026 年 2 月 9 日
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